Безработная москвичка обналичила млрд и получила 3 года условно

Москвичка, открывшая фиктивную фирму «Эридан» и промышлявшая обналичиванием средств, стала перед трибуналом. В общей трудности она провела операций на 1 миллиардов рублей. За нелегальную деятельность трибунал провозгласил виноватой условное наказание (беря во внимание ее раскаяние и полное признание вины).

Решение вынес Таганский районный трибунал Москвы. Как было установлено в процессе следствия, безработная москвичка Лидия Конькова сначала февраля 2011 года сделала фиктиивную компанию «Эридан», где воспринимала заявки на предоставление наличных.

Клиенты получали реквизиты «Эридана» и перечисляли на их средства. Счета по фиктивным договорам были открыты в Транснациональном Банке и в банке «Региональные Финансы». Потом из банков средства перечислялись на счета неустановленых лиц, после этого соучастники Коньковой производили обналичивание. За свои услуги обвиняемая взимала 3,7% от объема поступивших на счета «Эридана» средств. За 18 месяцев деятельности было обналичено 1,235 млрд рублей, а доход «предпринимательницы» составил около 46 млн.

Подсудимую признали виноватой по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо большом размере»). Но в связи с признанием вины и раскаянием, трибунал счел вероятным назначить условное наказание.

Оставьте свой комментарий

0
правилами и условиями.

Комментарии

  • Комментарии не найдены

Интересные новости

Россияне не желают брать допол…

Банк Хоум Кредит провел еще одно исследование предновогодних настроений россиян в связи с кредитами. Согласно результатам, практически 60% людей не желают наращивать долговую нагрузку и...

Консьерж-услуги становятся дос…

Консьерж- сервис завоевывает все новые сегменты рынка банковских услуг. Ранее компании, предоставляющие подобные сервисы, работали только с очень обеспеченными людьми - клиентами privat...

Рынок наводнили липовые пятиты…

Центробанк встревожен повышением объема липовых средств в воззвании. Подделывают как бумажные купюры, так и монеты. Как надо из материалов регулятора, самой пользующейся популярностью б...

К ошибкам юзера при интернет-б…

Одно из самых слабеньких мест в интернет-банкинге- нарушение коммуникаций с юзером. По воззрению профессионалов, оборотная связь об ошибках при дистанционном банкинге должна быть очень ...

Статьи

Формы потребительского кредита

Формы потребительского кредита

Покупка в рассрочку. Потребительский кредит в товарной форме предоставляется преимущественно при продаже предметов длительного пользования – автомашин...

Налогообложение лизинга

Налогообложение лизинга

Лизинговые платежи фирма относит на расходы, при определении базы по налогу на прибыль (подпункт 10 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса РФ). В случ...

Кредит и лизинг

Реклама