Безработная москвичка обналичила млрд и получила 3 года условно

Москвичка, открывшая фиктивную фирму «Эридан» и промышлявшая обналичиванием средств, стала перед трибуналом. В общей трудности она провела операций на 1 миллиардов рублей. За нелегальную деятельность трибунал провозгласил виноватой условное наказание (беря во внимание ее раскаяние и полное признание вины).

Решение вынес Таганский районный трибунал Москвы. Как было установлено в процессе следствия, безработная москвичка Лидия Конькова сначала февраля 2011 года сделала фиктиивную компанию «Эридан», где воспринимала заявки на предоставление наличных.

Клиенты получали реквизиты «Эридана» и перечисляли на их средства. Счета по фиктивным договорам были открыты в Транснациональном Банке и в банке «Региональные Финансы». Потом из банков средства перечислялись на счета неустановленых лиц, после этого соучастники Коньковой производили обналичивание. За свои услуги обвиняемая взимала 3,7% от объема поступивших на счета «Эридана» средств. За 18 месяцев деятельности было обналичено 1,235 млрд рублей, а доход «предпринимательницы» составил около 46 млн.

Подсудимую признали виноватой по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо большом размере»). Но в связи с признанием вины и раскаянием, трибунал счел вероятным назначить условное наказание.

Оставьте свой комментарий

0
правилами и условиями.

Комментарии

  • Комментарии не найдены

Интересные новости

Мошенники продолжают безнаказа…

Телефонные мошенники под видом «службы поддержки» Сбербанка продолжают криминальную деятельность. Обманным методом они списывают средства с пластмассовых карт клиентов. Сбербанк в курсе...

Агентство страхования вкладов …

Агентство по страхованию вкладов, выступающее в роли конкурсного управляющего АМТ-банка, заявило о фактах хищения и признаках намеренного банкротства. К расследованию привлечено ФСБ.Как...

Профсоюз коллекторов шантажиру…

1-ый русский профсоюз коллекторов начал создавать суровые трудности работодателям – коллекторским агентствам. Председатель правления «Сентинел Кредит Менеджмент», занимающий также должн...

К весне 2013 года начнет работ…

В конце I квартала 2013 года Ассоциация русских банков вместе с ГК «Связной» запустит онлайн-сервис по получению кредитной истории. Желающему получить выписку из кредитного досье будет ...

Статьи

Формы потребительского кредита

Формы потребительского кредита

Покупка в рассрочку. Потребительский кредит в товарной форме предоставляется преимущественно при продаже предметов длительного пользования – автомашин...

Налогообложение лизинга

Налогообложение лизинга

Лизинговые платежи фирма относит на расходы, при определении базы по налогу на прибыль (подпункт 10 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса РФ). В случ...

Компании

Кредит и лизинг

Реклама